Bilgi Kurdu, bankalar için “Suç gelirlerinin aklanmasının ve terörizmin finansmanının engellenmesi” başlıklı eğitimi hazırlıyor

KURUMSALHABERLER , 09.07.2008 -- Türkiye’de e-öğrenme konusunda çalışmalar yapan ve yenilikçi projelere imza atan Bilgi Kurdu Eğitim Hizmetleri, son MASAK tebliğlerine uygun olarak tasarlanan “Suç Gelirlerinin Aklanmasının ve Terörizmin Finansmanının Engellenmesi” eğitimini hazırlıyor.

Hazırlanan eğitimin içeriğinde şu başlıklar yer alıyor:

• Suç Geliri: Aklanması, Aşamaları, Yöntemleri
• Şüpheli İşlemler
• Şüpheli İşlemlerle İlgili Bankaların Yükümlülükleri
• Kimlik Tespiti Uygulamaları
• Müşterinin Tanınması ve Müşteri Kabulü İlkeleri
• Terörizmin Finansmanının Engellenmesi

Tüm başlıklar altında konu anlatımları, Türkiye’den ve dünyadan vaka çözümleri ile desteklenerek, özellikle banka çalışanlarının dikkat etmesi gereken noktalar ön plana çıkartılmıştır.

Eğitimin amaçları arasında:

• Suç gelirlerinin aklanması ve terörizmin finansmanın nasıl gerçekleştirildiğinin anlaşılması,
• Türk mevzuatına göre uyumsuzluk ile ilgili kişisel ve kurumsal risklerin ve maliyetinin anlaşılması,
• Türk mevzuatına göre suç gelirlerinin aklanmasının ve terörizmin finansmanının önlenmesi konusunda bankalara getirilen yükümlülüklerin bilinmesi,
• Kimlik tespiti konusundaki yükümlülüklerimizin öğrenilmesi,
• Şüpheli işlemlerin belirlenmesi,
• Müşterini tanı ilkesinin anlaşılması yer almaktadır.

Eğitim demosu için lütfen aşağıdaki linke tıklayınız:
http://www.bilgikurdu.net/index.php?/Uzaktan-Egitim-Demolari.html


###


Tweet